| 01 | 【專業電子薄膜制造企業】公司是我國最大的專業電子薄膜制造企業之一，主營業務主要分為電容器薄膜、太陽能電池背材膜、鋰離子電池隔膜、光學膜幾大業務板塊，各個業務板塊已經或陸續成為行業內龍頭，並力爭成為高端薄膜行業的持續領跑者。公司具備年產16000噸電容器用聚丙烯薄膜生產能力，電容器薄膜在產能規模、產品系列方面具有領先優勢，產品涵蓋1.5μm-18μm，是國內高端電容器薄膜主導供應商。 |
| 02 | 【重大資產重組】2017年7月，公司本次重大資產重組方案包括：1)股份無償劃轉：公司股東金投航天持有公司21.076%股權，台州金投擬將其持有的金投航天100%股權無償劃轉至航天氣動院。2)發行股份購買資產：公司擬以13.16元/股發行23832.22萬股收購彩虹公司100%(作價24.03億元)和神飛公司84%(作價7.33億元)股權，合計作價31.36億元。交易對方承諾，彩虹公司2017-2019年預測淨利潤數分別為12564.48萬元、18516.19萬元、24133.79萬元；神飛公司2017-2019年預測淨利潤數分別為5447.10萬元、7385.63萬元、8861.12萬元。3)定增配套募資：公司擬向9名特定對象定增配套募資122909.69萬元，用於彩虹無人機產業基地建設及新概念無人機研制兩個建設項目。重組完成後，航天氣動院合計控制公司37.554%股權，為公司控股股東。航天科技集團間接控制公司38.674%股權，為公司實際控制人。 |
| 03 | 【鋰離子電池隔膜】公司9000萬平方米鋰離子電池隔膜項目已於2015年度完成設備安裝調試，產品經重點客戶小試通過，進入中試階段，預計2016年2季度可開始批量供貨。公司1500萬平方米鋰離子電池隔膜生產線設備經技術人員不斷優化改造，性能有所提高。2010年9月公司與關聯人邵奕興共同出資3000萬元發起設立浙江南洋信通新材料有限公司(公司2550萬元)。2012年11月，公司對其增資3000萬元用於其設立子公司南洋經中(該公司同月以1501.8萬歐元向德國公司購買一條年產能9000萬平方米的電池隔膜生產線)。南洋信通成立之後，用於建設年產1500萬平方米鋰離子電池隔膜項目，總投資約1億元，建設期1.5年。 |
| 04 | 【太陽能電池背材膜】公司首發超募資金投建的“年產25000噸太陽能電池背材膜項目”於2015年度已全面達產，保持產銷兩旺。同時，公司利用前期在太陽能電池背材膜項目積累的技術、生產和品牌優勢進一步擴大背材膜的產能，通過非公開發行募集資金建設“年產50000噸太陽能背材膜項目”，以滿足不斷增長的市場需求。 |
| 05 | 【光學膜】公司目前的光學膜系應用於顯示器材背光膜組，產品分為：光學級基膜和光學膜塗布。公司年產20000噸光學基膜項目已於2015年度完成安裝調試並投產，年產1.6萬噸光學膜塗布項目一期工程已於2015年度開始試投產；控股子公司東旭成的年產2000萬平方米增亮膜項目已於2015年度開始向韓國LG電子小批量供貨。公司通過2014年並購寧波東旭成新材料科技公司搶佔到光學膜塗布領域制高點。2014年9月，公司完成以6.45元/股定增6418.6萬股，募資+6600萬元現金，收購東旭成80%股權；此外，完成以8.18元/股定增1589.24萬股募集配套資金，用於支付現金對價以及光學膜業務整合；交易對方承諾東旭成2014年-2016年淨利潤不低於5000萬元、6500萬元及8450萬元。 |
| 06 | 【光伏電池背材基膜項目】2015年9月公司完成以8.8元/股定增1.29億股募資11.38億元投建光伏電池背材基膜項目及補充流動資金；增發對象為公司董事長及公司第1期員工持股計劃(認購不超過900萬股)。本次募資中的5.7億元將用於投建光伏電池背材基膜項目，該項目建設期為24個月。項目投產當年生產負荷達到設計產能的70%，投產第二年達設計產能的100%。項目完全達產後，公司將每年新增銷售收入6.85億元、淨利潤8086.11萬元。 |
| 07 | 【員工持股計劃】公司本次定增募資部分將通過員工持股計劃實現，員工擬認購本員工持股計劃資金總額不超過7938萬元，總份額不超過7938萬份，共計認購股份數量不超過900萬股。員工持股計劃存續期為48個月，鎖定期為36個月。 |
| 08 | 【顯示器用增亮膜】2014年10月，子公司東旭成近日與韓國LG電子簽訂了《項目合作合同書》，東旭成將向LG電子供應Display用棱鏡膜，供貨量為200萬平方米/月，有效期自本合同簽訂之日起三年。公司預計，本次合作的產品具體供貨將在2015年後，對東旭成及公司2014年業績無影響；根據目前的市場價格測算，正式按計劃供貨後，預計每月增加銷售收入在3600-4000萬元之間。2014年11月，公司擬將剩余定增配套募資3877.72萬元中的3800萬元變更用於“子公司東旭成實施年產2000萬平方米增亮膜項目”。該增亮膜項目計劃投資1.1億元(截至目前，東旭成已投入了約1483萬元，支付了部分設備預付款)，項目完全達產後預計年利潤總額約4000萬元。2015年4月，東旭成增亮膜項目已實現量產，並開始向韓國LG電子小批量供貨。 |
| 09 | 【切入新型薄膜材料領域】2013年12月，公司使用17000萬元投資建設新能源及特高壓電網電容器用薄膜材料技術改造項目，其中建設投資15000萬元，鋪底流動資金2000萬元。項目建設期2年，預測達產後將形成年銷售收入約35000萬元，年利潤總額約6300萬元，淨利潤約5300萬元。本次投資目的為適時切入技術含量及附加值更高的新型薄膜材料領域。截至2014年12月，該項目正在有序實施中。 |
| 10 | 【涉足石墨烯】2014年11月，公司與呂鵬、合肥高新、張梓晗等法人和自然人簽訂了投資合作框架協議，協議約定合肥微晶向公司定向增資擴股，公司出資1000萬元認購合肥微晶新增20%股份。合肥微晶成立於2013年1月，是由中科大數名在校博士和碩士領銜創辦的以生產石墨烯等先進材料為主的高科技企業，是安徽省唯一一家石墨烯生產企業。該公司研發實力較強，從事石墨烯研究近4年，在石墨烯研發、生產、石墨烯生產設備研發、制備以及相關技術服務方面擁有豐富的技術背景。研發團隊與多個國內外高校研究所的科技團隊有密切合作，該公司目前已累計申請專利8項，其中已獲授權3項。2014年，合肥微晶淨利潤-36.95萬元。 |
| 11 | 【核孔膜領域】公司於2012年6月與陳大年、楊忠等技術、管理團隊共同簽署了正式協議。技術團隊先組建一家北京公司，北京公司再與公司在台州合資成立從事核孔膜研發、生產、經營的標的公司，暫定注冊資本為1700萬元，其中：公司以現金出資731萬元，持股43%；北京公司以生產核孔膜的專有技術(雙方暫定作價781萬元)和現金188萬元，持股57%。一期目標是投資建設120萬平方米輸液器核孔膜，總投資約3000萬元。預計完全達產形成銷售收入約15000萬元，淨利潤約4500萬元，建設期5-8個月。核孔膜全稱核徑跡蝕刻微孔膜，由於其所具有的孔徑均一、過濾速度較高、截留特性好、吸附作用很小、化學穩定性好、無二次汙染等特點，適合在精密過濾場合應用。截至2014年12月，一期工程已開始投產，目前處於市場推廣期。 |
| 12 | 【定增投聚酯薄膜】2012年5月以15.15元/股完成向10名認購對象發行4818.48萬股，募資投入年產20000噸光學級聚酯薄膜項目和年產5000噸電容器用聚酯薄膜項目。其中，2萬噸光學級聚酯薄膜項目擬投資4.2億元，項目達產後，公司將形成年產20000噸75～350μm光學級聚酯薄膜的產能；每年新增銷售收入61115萬元、淨利潤14935萬元。“年產5000噸電容器用聚酯薄膜項目”投資2.8億元，採用全自動流水線作業。項目達產後，公司將形成年產5000噸1.5～12μm電容器用聚酯薄膜的產能；每年新增銷售收入23819萬元、淨利潤5306萬元，截至2014年12月末投資進度58.03%、77.07%。 |
| 13 | 【股權激勵計劃】2014年5月，公司首次授予610.4萬份股票期權和261.6萬股限制性股票，股票期權的行權價格為6.75元/份(調整後)，限制性股票的授予價格為3.4元(2015年2月，注銷首次授予152.6萬份股票期權，回購並注銷65.4萬股限制性股票)。另外，授予預留68.6萬份股票期權及29.4萬股限制性股票，預留股票期權行權價格8.54元/份(調整後)。激勵計劃授予權益970萬份，約佔目前股本總額的1.95%。業績考核目標：以2012及2013年營業收入孰高值為基數，2014、2015、2016年營業收入(淨利潤)增長率分別不低於40%、95%、200%(40%、120%、350%)。加權平均淨資產收益率2014年-2016年分別不低於4.5%、5.8%及10%。2015年2月，注銷預留17.15萬份股票期權、回購並注銷7.35萬股限制性股票。 |